N° 49185/17 Aviso del Boletín Oficial
METALMECANICA S.A.
Texto del aviso
METALMECANICA S.A.
La Asamblea Ordinaria y Extraordinaria unánime de Accionistas celebrada el 09/06/2017 resolvió: (A) el
cambio de Domicilio de Metalmecánica S.A. desde la Provincia de San Luis (Villa Mercedes) a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. (B) La modificación del texto de los artículos 1ro y 8vo del Estatuto Social
que en lo sucesivo quedarán redactados de la siguiente manera: “Art. 1ro: La sociedad se denomina
“METALMECÁNICA S.A.” y tiene su domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la sede social
en el lugar que sea fijada por el Directorio o la Asamblea”. “Art. 8vo: La dirección de la sociedad estará a
cargo de un Directorio compuesto por no menos de tres y no más de cinco miembros nombrados por la
Asamblea ordinaria que podrá designar uno o más suplentes. Los Directores durarán un ejercicio en sus
funciones, siendo válidos sus mandatos hasta la elección de sus reemplazantes; pueden ser reelectos
indefinidamente. Antes de tomar posesión de sus cargos, los Directores deberán constituir a la orden de
la Sociedad una garantía por el buen desempeño de sus funciones, en cumplimiento del artículo 256 de
la ley 19.550 (t.o). La garantía así prevista deberá consistir en bonos, títulos públicos o sumas de moneda
nacional o extranjera, depositadas en entidad financiera o caja de valores, fianzas o avales bancarios
o seguros de caución o de responsabilidad civil, por el importe y demás condiciones establecidas por
la Inspección General de Justicia.” (C) Fijar la sede social en Pasaje Carlos María della Paolera N° 297,
piso 16° C.A.B.A. (D) Designar autoridades: Presidente: Alejandro Claudio Alcides Levrino; Vicepresidente:
Carlos Indalecio Gómez Alzaga; Director Titular: Luis Francisco Roberts Director Suplente: Rafael Gustavo
Martín; Síndicos Titulares: Horacio Ramón de las Carreras, Juan Cristian Baenninger y Federico Guillermo
Domínguez (h); Síndicos Suplentes: Martín Carlos Arriola, Alberto Barraza y Rodrigo J. Domínguez. Todos
los Directores constituyen domicilio especial en Carlos M. della Paolera 297/99, piso 16º, CABA. Autorizado
según instrumento privado ASAMBLEA de fecha 09/06/2017
Fabiana Andrea Sinistri - T°: 66 F°: 625 C.P.A.C.F.
e. 12/07/2017 N° 49185/17 v. 12/07/2017