VENG S.A.

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CONVOCATORIA: El Directorio de VENG S.A. convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse en

Balcarce 779 1º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día miércoles 2 de agosto de 2017 a las 14:30

horas para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para que junto con el Señor

Presidente, firmen el Acta de Asamblea. 2. Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de

término. 3. Consideración de los documentos indicados en el Art. 234, inc. 1°) de la Ley Nº 19.550 y modificatorias,

correspondientes al Decimonoveno Ejercicio Económico, iniciado el 01 de Enero de 2016 y finalizado el 31 de

Diciembre de 2016. 4. Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino. 5. Consideración de la gestión del

Directorio, el desempeño de la Comisión Fiscalizadora y la fijación de sus honorarios conforme a los Arts. 11° y

15° del Estatuto Social. 6. Elección de los miembros del Directorio por finalización del mandato de los actuales,

acorde al Artículo 11° del Estatuto Social. 7. Integración de la Comisión Fiscalizadora. 8. Aumento del Capital Social

dentro del quíntuplo de su monto actual de acuerdo con el artículo 4to. del Estatuto Social. 9. Emisión, suscripción

e integración del aumento de capital. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de junio de 2017. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta de directorio nro. 97 de fecha 01/10/2014 felix clementino menicocci

- Presidente

e. 11/07/2017 N° 48685/17 v. 17/07/2017