SIDECO AMERICANA S.A.

SIDECO AMERICANA S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 31 de julio de 2017 a las

11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, en Avda. del Libertador 498, Piso

18º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día. 1. Designación de 2 (dos) accionistas

para firmar el Acta de Asamblea. 2. Consideración de los motivos de llamado a Asamblea fuera de término. 3.

Consideración de la documentación prescripta en el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio

Económico Nº 58 finalizado el 31 de diciembre de 2016.4. Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino.

5. Consideración de la gestión de los Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora. 6. Consideración de

los honorarios a la Comisión Fiscalizadora. 7. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.8. Designación de Directores Titulares y Suplentes por el término

de 2 (dos) ejercicios. 9. Designación de Síndicos Titulares y Suplentes en los términos del art Nº 284 de la Ley

Nº 19.550. 10. Autorización a Sres. Directores y Síndicos en los términos del art. Nº 273 de la Ley Nº 19.550. Nota:

“Conforme a lo dispuesto por el artículo 238 segundo párrafo de la Ley N° 19.550, los Señores Accionistas que

deseen concurrir a la Asamblea, deberán remitir comunicaciones de asistencia a Sideco Americana S.A., en Avda.

del Libertador 498, Piso 18º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Lunes a Viernes en el horario de 9.00 a 17.00

hs., con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.” Edgardo

Próspero Poyard, suscribo en mi carácter de Presidente, electo por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria

del 15/04/2015.

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 3062 de fecha 11/4/2015 Edgardo Prospero Poyard -

Presidente

e. 13/07/2017 N° 49914/17 v. 19/07/2017