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Por Asamblea del 3/2/2017 los Sres. accionistas resolvieron por unanimidad modificar los artículos octavo y

decimoprimero del estatuto social, quedando redactados de la siguiente manera: “ARTICULO OCTAVO: La

dirección y administración de la Sociedad recaerá en un directorio compuesto de tres (3) a siete (7) miembros

titulares. La Asamblea podrá designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin

de llenar las vacantes que se produjeran, en el orden de su elección. En el evento en que la Sociedad prescindiera

de sindicatura, deberá designarse por lo menos un director suplente. El término por el cual desempeñarán su

cargo los directores designados es de tres (3) ejercicios, sin perjuicio del derecho de revocación que corresponde

a la Asamblea Ordinaria en cualquier tiempo. Pueden ser reelectos sin limitación. El mandato de los Directores

salientes se entenderá subsistente hasta que sean elegidos los nuevos Directores en Asamblea convocada y

celebrada dentro del plazo fijado en el artículo 234 de la Ley General de Sociedades. La Asamblea fijará el número

de directores, así como su remuneración. La garantía de los directores de la Sociedad a que se refiere el artículo

256, párrafo segundo, de la Ley Nº 19.550, se regirá por las reglas establecidas en el Artículo 76 de la Resolución

7/2015 de la Inspección General de Justicia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, o aquella normativa

que la reemplace, suplemente o modifique en el futuro, la que deberá ser observada por los Señores directores

sin necesidad de modificar el estatuto social de la Sociedad en lo sucesivo”. “ARTICULO DECIMOPRIMERO:

La Sociedad prescindirá de sindicatura conforme con lo dispuesto por el artículo 284 de la Ley Nº 19.550, y

modificaciones. Los accionistas ejercerán el contralor que les confiere el art. 55 de la mencionada ley. Cuando

por aumento del capital, la Sociedad quedare comprendida en el inciso 2º del artículo 299 de la Ley Nº 19.550,

y modificaciones. La fiscalización de la sociedad se ejercerá por un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente,

con mandato por tres ejercicios. El régimen para su elección y reemplazo será el mismo previsto en este estatuto

respecto de los Directores. Los deberes y atribuciones de la sindicatura serán los que fija el artículo 294 de la

ley General de sociedades. En el caso que conforme las circunstancias previstas en el artículo 299 de dicha

ley la sindicatura deba ser plural, la comisión fiscalizadora se compondrá de tres sínicos titulares elegidos por

la asamblea ordinaria, la que elegirá asimismo igual número de síndicos suplentes. En este caso la comisión

fiscalizadora actuará como cuerpo colegiado y designará entre sus miembros a un presidente que representará

a la comisión fiscalizadora en las reuniones del directorio. La comisión fiscalizadora adoptará sus decisiones por

el voto de la mayoría de sus componentes, sin perjuicio de los derechos, atribuciones y deberes del miembro

16 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.665 - Segunda Sección

Jueves 13 de julio de 2017

disidente conforme el artículo 294 de la ley General de sociedades. Los suplentes reemplazarán en el orden

en que fueron elegidos a los titulares en caso de cualquier impedimento, mientras este subsiste. La comisión

fiscalizadora llevará un libro de actas que firmarán todos los asistentes a las reuniones. En cualquier caso, los

síndicos titulares y suplentes pueden ser reelectos indefiniblemente; no obstante, deberán permanecer en el cargo

hasta su reemplazo. La retribución de los síndicos será establecida por la asamblea ordinaria”. Asimismo, dado el

vencimiento del mandato del directorio y sindicatura se designó a Ana Clara Ortiz como Presidente, a Daniel Teti

como Vicepresidente, a Daniel Rotondaro como Director Titular, a Luis Hernán Vizioli como Director Suplente, a

Ignacio Luis Triolo como Síndico Titular y a Carlos Marcelo Nuñez como Síndico Suplente. Los Sres. directores y

síndicos electos fijan domicilio especial según el siguiente detalle: Ana Clara Ortiz, Daniel Teti y Daniel Rotondaro

en Olga Cossettini 1553, Piso 1, CABA y Luis Hernán Vizioli, Ignacio Luis Triolo y Carlos Marcelo Nuñez en San

Martín 674 piso 3, oficina B CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 03/02/2017

Carolina Ayelen Martin - T°: 122 F°: 191 C.P.A.C.F.

e. 13/07/2017 N° 49411/17 v. 13/07/2017