ELSTER MEDIDORES S.A.

CONVOCATORIA

Número Correlativo de la Inspección General de Justicia: 1.547.551. Se convoca a los señores Accionistas de ELSTER

MEDIDORES S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas conforme las normas legales vigentes para el

día 7 de agosto de 2017 a las 10:30 horas en la sede social de Avenida Córdoba 950, piso 10º, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2.

Demora en la convocatoria. 3. Consideración de la dispensa a los administradores de confeccionar la Memoria

de acuerdo con los requerimientos de información previstos en la RG 7/15 de la Inspección General de Justicia.

4. Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550, por los ejercicios

cerrados el 30 de noviembre de 2015 y 30 de noviembre de 2016. 5. Resultado del Ejercicio, su tratamiento. 6.

Aprobación de la gestión realizada por el Directorio y la actuación de los síndicos, correspondiente a los ejercicios

cerrados el 30 de noviembre de 2015 y 30 de noviembre de 2016. 7. Consideración de la remuneración al Directorio

correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2015 y 30 de noviembre de 2016. 8. Retribución de

la Comisión Fiscalizadora por los ejercicios cerrados el 30 de noviembre de 2015 y 30 de noviembre de 2016. 9.

Elección de Directores Titulares y Suplentes. 10. Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

NOTA: Se informa a los señores accionistas que en virtud de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto de los

Estatutos Sociales, para tener derecho a asistencia y voto en la Asamblea Ordinaria deberán cursar comunicación

de asistencia de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley N° 19.550 en la sede social de la

Avenida Córdoba 950, piso 10º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 12 horas, hasta el día 1º

de agosto de 2017 inclusive. Declaramos que la sociedad no se encuentra comprendida en el artículo 299 de la

Ley 19.550 de Sociedades.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 15/09/2014 FEDERICO GUILLERMO TOMAS

LEONHARDT - Síndico

e. 14/07/2017 N° 50191/17 v. 20/07/2017

Texto del aviso