GRAFEX S.A.G.C.I. Y F.

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CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea Ordinaria para el 25 de Julio de 2017, a las 10,00 horas en primera convocatoria, y en segunda

convocatoria a las 11,00 horas en la sede social Avda. Corrientes 524, piso 1º, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

2) Consideración de la documentación contable según el Art. 234, inc. 1) de la Ley de Sociedades Comerciales e

Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio cerrado el 30-04-2017.

3) Destino de los Resultados del Ejercicio

4) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al Ejercicio cerrado el 30-04-2017 por $ 560.055.-

5) Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora.

6) Aprobación gestión Directores y Síndicos por el Ejercicio 2016/2017.

7) Fijación del número de Directores y elección de los mismos y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

8) Determinación de la remuneración del Contador Certificante del Balance al 30/04/2017 y designación del

Contador que certificará la documentación correspondiente al próximo Ejercicio.

Nota 1: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán remitir constancia de titularidad

hasta el 19/07/2017 inclusive, todos los días hábiles de 10 a 17 horas.

Presidente designado por Acta de Asamblea del 27/07/2016. Eduardo Alfredo Berger.

Designado según instrumento privado acta de DIRECTORIO de fecha 27/7/2016 Eduardo Alfredo Berger - Presidente

e. 10/07/2017 N° 48400/17 v. 14/07/2017