MADERO HARBOUR S.A.

MADERO HARBOUR S.A.

Convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el 4 de agosto de 2017, a las 12:00 horas en primera

convocatoria y 13:00 horas en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, en Lola Mora 421, piso 3º,

C.A.B.A, para tratar: “1°) Designación de los firmantes del acta de la asamblea; 2°) Consideración de los motivos

por los cuales la asamblea fue convocada fuera del plazo previsto por el art. 234 de la Ley General de Sociedades;

3º) Consideración de la documentación indicada en el art. 234, inc. 1°, de la Ley General de Sociedades del

ejercicio económico cerrado al 30 de Noviembre de 2016; 4°) Consideración del resultado del ejercicio económico

cerrado al 30 de Noviembre de 2016 y su destino; 5º) Consideración de la gestión del Directorio y la actuación

de la Sindicatura durante el ejercicio económico cerrado al 30 de Noviembre de 2016; 6º) Consideración de los

honorarios, remuneraciones y beneficios de los miembros del Directorio en los términos del artículo octavo del

estatuto social y, en su caso, en exceso del límite establecido en el art. 261, último párrafo, de la Ley General

de Sociedades; 7°) Consideración de los honorarios de la Sindicatura; 8°) Consideración de la designación de

un Síndico Titular y un Síndico Suplente; 9º) Designación de un Director Suplente; 10º) Reforma de los artículos

cuarto, quinto, décimo primero y décimo tercero del estatuto social y aprobación de un texto ordenado del estatuto

social”

Designado según instrumento privado acta de directorio del fecha 11/7/2015 Alejandro Ginevra - Presidente

e. 11/07/2017 N° 48858/17 v. 17/07/2017