MARTINEZ HERMANOS Y COMPAÑIA S.R.L

MARTINEZ HERMANOS Y COMPAÑIA S.R.L

Por Acta de Socios de fecha 29/06/17 María Olga Martínez de Salas, Mauro Esteban Salas y Marcelo Adrian

Salas resolvieron la transformación de MARTINEZ HERMANOS Y COMPAÑÍA S.R.L a MARTINEZ HERMANOS Y

COMPAÑÍA S.A. y la aprobación del nuevo texto del Estatuto. Mediante Escritura Pública N° 188 del 12/07/2017

se elevó el nuevo estatuto, quedando conformado de la siguiente manera: 1) DENOMINACIÓN: MARTINEZ

HERMANOS Y COMPAÑÍA S.A. 2) DOMICILIO: en la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. DURACIÓN:

99 años. 3) OBJETO SOCIAL: Tiene por objeto realizar torrefacción, tostación, venta y distribución de cafés, tes,

azúcar y afines, su importación y exportación. 4) CAPITAL SOCIAL: $ 563.850. 5) ADMINISTRACIÓN: La dirección

y administración de la sociedad estará a cargo del Directorio, integrado por 1 a 5 titulares, debiendo la asamblea

elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al Directorio por el orden de su designación. El

término de su elección es de un ejercicio. 6) FISCALIZACIÓN: La fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un

Síndico Titular y un Síndico Suplente, designados por la Asamblea General Ordinaria 7) CIERRE DEL EJERCICIO:

31 de diciembre de cada año. 8) LIQUIDACIÓN: La liquidación de la sociedad puede ser efectuada por el Directorio

o por el liquidador o liquidadores designados por la Asamblea, bajo la vigilancia del síndico. 9) ACCIONISTAS: (i)

María Olga Martínez de Salas, es titular de 375.900 acciones ordinarias nominativas no endosables de un peso

($ 1) valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción; (ii) Mauro Esteban Salas es titular de 93.975

acciones ordinarias nominativas no endosables de un peso ($ 1) valor nominal cada una y con derecho a un voto

por acción y; (iii) Marcelo Adrian Salas es titular de 93.975 acciones ordinarias nominativas no endosables de un

peso ($ 1) valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. 10) SEDE SOCIAL: Punta Arenas 1617,

CABA. 11) DIRECTORIO: (i) Director titular y presidente: Mauro Esteban Salas, (ii) Director titular y Vicepresidente:

Marcelo Adrian Salas; y (iii) Director suplente: Claudia Salas. Todos los Directores constituyen domicilio especial

en Punta Arenas 1617, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 188 de fecha 12/07/2017 Reg. Nº 913

herberto antonio robinson - T°: 081 F°: 0583 C.P.A.C.F.

e. 14/07/2017 N° 50359/17 v. 14/07/2017