RENNWAGEN S.A.

Asamblea extraordinaria del 6/7/2017.- Se modifica el estatuto en los ARTÍCULO TERCERO: “La sociedad tiene por

fin realizar por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el extranjero: CONSTRUCTORA:

Construcción de inmuebles, inclusive por el Régimen de Propiedad Horizontal, realización de todo tipo de obras

públicas y privadas, refacción de inmuebles y todo otro negocio relacionado con la construcción. INMOBILIARIA:

Compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento de propiedades, fraccionamiento y loteo de parcelas destinadas

a viviendas, urbanizaciones, clubes de campo, explotaciones agrícola o ganaderos y parques industriales,

elaboración, desarrollo y comercialización de todo tipo de emprendimientos inmobiliarios y ARTICULO SEPTIMO:

La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio integrado por la cantidad de

miembros que designe la Asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo de cuatro, con mandato por tres

ejercicios. La asamblea podrá designar suplentes en menor o igual número que los titulares y por el mismo plazo

a fin de llenar las vacantes que se produjeran, lo que harán en el orden de su elección. Los directores en su

primera sesión designarán un presidente y un vicepresidente, si correspondiera. El directorio sesionará con la

presencia de la mayoría absoluta de sus titulares, y resolverá por mayoría de votos presentes. En caso de empate

el presidente desempatará votando nuevamente. La asamblea fija la remuneración del Directorio. En su primera

reunión designará un Presidente y en caso de pluralidad de titulares un Vicepresidente este último reemplaza al

primero en caso de ausencia o impedimento.- Duración del Directorio: 3 ejercicios. Se designa nuevo directorio

por vencimiento: Presidente: Paola Ester LUNA, DNI 24.528.489, Director suplente: Carolina Jésica ROSER, DNI

31.291.138. Aceptan cargos y constituyen domicilio en Oliden 1531, CABA. Se traslada sede social a Oliden 1531,

CABA. Autorizado según instrumento privado 06/07/2017 de fecha 06/07/2017

Karina Andrea Roncarolo - Matrícula: 5227 C.E.C.B.A.

e. 14/07/2017 N° 50068/17 v. 14/07/2017

Texto del aviso