ZENTRUM S.A. TRAUMATOLOGIA Y DEPORTOLOGIA

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de Julio de 2017, a

las 09,00 horas en Paroissien en N° 2506, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si no se reuniera el quórum exigido

se cita en segunda convocatoria, en el mismo lugar una hora después de la fijada para la primera, a fin de tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1) Consideraciones de los Balances y documentación prevista por el art. 234, inc. 1 de la LSC correspondiente a

los ejercicios económicos cerrados el 31/12/2005, 31/12/2006, 31/12/2007, 31/12/2008, 31/12/2009, 31/12/2010,

31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015, y 31/12/2016.

2) Elección de nuevas autoridades del Directorio.

3) Remuneración del Directorio por el desempeño de sus cargos durante los ejercicios finalizados el 31/12/2005,

31/12/2006, 31/12/2007, 31/12/2008, 31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014,

31/12/2015, y 31/12/2016.

4) Motivo por el cual se convoca a Asamblea fuera de término.

5) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 27/5/2015 rafael enrique giulietti - Presidente

e. 10/07/2017 N° 48290/17 v. 14/07/2017