N° 50779/17 Aviso del Boletín Oficial
ADMINISTRADORA PARQUE CENTRAL S.A.
Texto del aviso
ADMINISTRADORA PARQUE CENTRAL S.A.
Se convoca a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Cerrito 850, CABA, el 07 de agosto de
2017 a las 17,00 hs en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el acta. 2) Razones que justifican la convocatoria de la Asamblea fuera del plazo estipulado
por el art. 234, último párrafo de la Ley 19.550. 3) Consideración de la documentación mencionada en el Art. 234,
inc. 1° de la Ley N° 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. 4) Consideración
del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. 5) Consideración de la gestión del Sr. Pan hasta
el día 22 de noviembre de 2016. 6) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el ejercicio en
consideración. 7) Consideración de la gestión del Síndico por el ejercicio en consideración. 8) Consideración de la
remuneración de los miembros del Directorio (Art. 261 Ley 19.550). 9) Consideración de la remuneración del Síndico
(Art. 292 Ley 19.550). 10) Determinación del número de Directores y elección de los mismos. 11) Determinación del
número de Síndicos y elección de los mismos. 12) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo
que se resuelva en los puntos anteriores. Nota 1. Sólo podrán concurrir a la Asamblea los accionistas que cursen las
comunicaciones de asistencia a la sede social de lunes a viernes de 9 a 18 horas y los días sábados de 9 a 13 horas
hasta el 01/08/2017, inclusive. Nota 2: Adicionalmente, se recuerda a los Accionistas que podrán hacerse representar
en la Asamblea por carta poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por
escribano público, autoridad judicial o financiera. Firmado: Hernán Luis Martin. Presidente designado por Asamblea
General Ordinaria del 07/07/2016 y Reunión de Directorio de Distribución de Cargos del 11/07/2016.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 261 de fecha 11/07/2016 HERNAN LUIS
MARTIN - Presidente
e. 17/07/2017 N° 50779/17 v. 19/07/2017