INVERPACK S.A.

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Convócase a Asamblea General Ordinaria en 1ra y 2da convocatoria a celebrarse el 31/07/2017, a las 12 y 13 hs

respectivamente, en la sede social: Av. Cerviño 4.407, piso 7 oficina B, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL

DÍA: 1) Consideración de la dispensa de los requerimientos para confeccionar la Memoria Anual previstos por la

Resolución IGJ 6/2006, modificada por la Resolución 4/2009. 2) Razones por las cuales la convocatoria a asamblea

de accionistas se realiza fuera del plazo legal. 3) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234,

inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Irregular N° 1 finalizado el 31/07/16. 4) Consideración de

los resultados del ejercicio. 5) Remuneración del Directorio. 6) Fijación del número de miembros del Directorio y

su elección. Distribución de cargos. 7) Reforma del Estatuto: Objeto Social (Artículo 3º). 8) Instrumentación de las

resoluciones asamblearias. 9) Designación de accionistas para firmar el acta. Los accionistas deberán cursar las

comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento público Esc. Nº 297 de fecha 21/12/2015 Reg. Nº 1941 nicolas sujoy - Presidente

e. 13/07/2017 N° 49611/17 v. 19/07/2017