HOTEL WALDORF S.A.

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Convocase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de HOTEL WALDORF S.A. para el día 30 de Julio

de 2017, a las 11.30 horas en primera convocatoria y a las 12.30 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la

sede social sita en la calle Paraguay 450, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas presentes para firmar el acta.

2) Razones de la convocatoria fuera de término.

3) Someter ad-referéndum de la asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del artículo 1º

de la Resolución General (IGJ) 6/2006 y su modificatorias.

4) Consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios

económicos finalizados con fecha 30 de noviembre de 2016.

5) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio finalizado con

fecha 30 de noviembre de 2016.

6) Exhibición de aportes previsionales de Directores.

7) Tratamiento de los resultados no asignados del ejercicio.

8) Consideración de la resolución de IGJ respecto al sometimiento de la sociedad al artículo 299 de la Ley General de

Sociedades. Constitución de Comisión Fiscalizadora. Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

Reforma del Estatuto Social.

NOTA: De conformidad con lo establecido en el art. 238 de la ley 19.550 los accionistas deberán comunicar su

asistencia a la Asamblea entregando la correspondiente comunicación en el domicilio de la sociedad, con al

menos 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea y presentarse a la misma

acreditando su calidad de accionista con los títulos respectivos.

Autorizado por Acta de Directorio de fecha 06 de Abril de 2017.

Osvaldo José Sanfelice – Presidente

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 26/6/2016 osvaldo jose sanfelice - Presidente

e. 13/07/2017 N° 49699/17 v. 19/07/2017