INVERPACK S.A.

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Convócase a Asamblea General Ordinaria en 1ra y 2da convocatoria a celebrarse el 31/07/2017, a las 12 y 13 hs

respectivamente, en la sede social: Av. Cerviño 4.407, piso 7 oficina B, CABA, para tratar el siguiente ORDEN

DEL DÍA: 1) Consideración de la dispensa de los requerimientos para confeccionar la Memoria Anual previstos

por la Resolución IGJ 6/2006, modificada por la Resolución 4/2009. 2) Razones por las cuales la convocatoria

a asamblea de accionistas se realiza fuera del plazo legal. 3) Consideración de la documentación prescripta

por el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Irregular N° 1 finalizado el 31/07/16.

4) Consideración de los resultados del ejercicio. 5) Remuneración del Directorio. 6) Fijación del número de

miembros del Directorio y su elección. Distribución de cargos. 7) Reforma del Estatuto: Objeto Social (Artículo

3º). 8) Instrumentación de las resoluciones asamblearias. 9) Designación de accionistas para firmar el acta. Los

accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238

de la Ley 19.550.

Designado según instrumento público Esc. Nº 297 de fecha 21/12/2015 Reg. Nº 1941 nicolas sujoy - Presidente

e. 13/07/2017 N° 49611/17 v. 19/07/2017