BANCO INDUTRIAL S.A.

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Por Acta de Asamblea del 28/04/2017, se resolvió i) reformar el artículo octavo del estatuto social, el cual quedó redactado

de la siguiente manera: “ARTICULO OCTAVO: La administración de la Sociedad estará a cargo del Directorio, integrado por

el número de miembros que fije la Asamblea con un mínimo de tres (3) y un máximo de seis (6) integrantes, con mandato

por un ejercicio. La Asamblea podrá elegir igual o menor número de suplentes, que se incorporarán al Directorio en caso

de vacancia, en el orden de su designación. Asimismo, la Asamblea determinará la remuneración de los directores. El

Directorio designará un Presidente y un Vicepresidente quien, en ausencia del primero presidirá las reuniones del órgano

de administración. El quórum se constituirá con la mitad más uno de los miembros que integren el Directorio, ya sea que

se encuentren presentes o comunicados entre sí por medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabra;

debiendo dejarse constancia en actas de los miembros que participan a distancia y por qué medios lo hacen. En las

reuniones convocadas regularmente los directores que prevean participar encontrándose ausentes de la sede social en

la fecha establecida para su realización, deberán informar en forma anticipada y por escrito su participación a distancia

y los medios a través de los cuales lo harán, a efectos de asegurar su conexión. El Directorio adoptará sus resoluciones

por el voto de la mayoría de los participantes, presentes y a distancia, en la reunión. El Presidente, o quien lo reemplace,

tendrá, en todos los casos, derecho a voto y doble voto en caso de empate. La Comisión Fiscalizadora dejará constancia

de la regularidad de las decisiones adoptadas cuando el quórum se integre con la participación de miembros a distancia

Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 28/04/2017.

LAURA INES KURLAT - T°: 81 F°: 407 C.P.A.C.F.

e. 19/07/2017 N° 51479/17 v. 19/07/2017