CAPEX S.A.

CAPEX S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de CAPEX S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 9 de agosto de

2017 a las 10:30 horas (y una hora después en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para

la primera), en San Martín 1225, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention

Center), no siendo la sede social, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1°) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta, 2°) Consideración del Inventario, Memoria (incluyendo

Código de Gobierno Societario), Estados de Situación Financiera Individuales y Consolidados, Estados de Resultados

Integrales Individuales y Consolidados, Estados de Cambios en el Patrimonio Individuales y Consolidados, Estados

de Flujo de Efectivo Individuales y Consolidados, Notas a los Estados Financieros Individuales y Consolidados,

Reseña Informativa, Información Adicional requerida por el Art. 68 del Reglamento de Cotización de la Bolsa de

Comercio de Buenos Aires y Art. 12 del Capítulo III del Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores,

81 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.669 - Segunda Sección

Miércoles 19 de julio de 2017

Informes de la Comisión Fiscalizadora, Informes de los Auditores Independientes y demás documentación relativa al

ejercicio finalizado el 30 de abril de 2017, 3°) Consideración de los Resultados No Asignados positivos del ejercicio

de $ 500.373.632 y de la propuesta del Directorio incluida en la Memoria consistente en destinar los Resultados No

Asignados positivos a: i) recomponer la Reserva Legal por $ 23.508.318 (utilizada para absorber parcialmente los

resultados no asignados al 30 de abril de 2016), ii) constituir la Reserva Legal correspondiente al ejercicio finalizado el

30 de abril de 2017 por $ 12.452.138, y iii) Constituir Reserva Facultativa para distribución de dividendos y/o inversiones

y/o cancelación de deuda y/o absorción de pérdidas por $ 464.413.176. 4°) Consideración de la gestión del Directorio

y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio finalizado el 30 de abril de 2017, 5°) Tratamiento de los honorarios del

Directorio saliente, 6°) Fijación de los honorarios de los miembros salientes de la Comisión Fiscalizadora, 7°) Fijación

de la retribución del Contador Dictaminante saliente, 8°) Fijación del número de directores titulares y suplentes y

elección de los mismos por el plazo de un (1) año, y designación de los miembros del Comité de Auditoría por el plazo

de un (1) año, 9°) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un (1)

año, 10°) Designación del Contador Dictaminante para el ejercicio económico al 30 de abril de 2018.

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de

su cuenta de acciones escriturales librada por la Caja de Valores S.A, sita en 25 de Mayo 362 Capital Federal, en

el horario de 10:00 a 15:00 horas. Dicha constancia deberá presentarse en la Sociedad para su inscripción en el

Registro de Asistencia a Asambleas, en el domicilio legal, sito en Avda. Córdoba 948/950, piso 5 “C”, Ciudad de

Buenos Aires, hasta el 3 de agosto de 2017, en el horario de 9:30 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas, entregándose a

los Señores Accionistas los comprobantes correspondientes para su admisión en la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 17/8/2016 Alejandro Enrique Götz - Presidente

e. 13/07/2017 N° 49468/17 v. 19/07/2017