GRANITOS MARSILI S.A.

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Asamblea General Ordinaria de Granitos Marsili SA - Orden Del Día

Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 3 de agosto de 2017 a las 11 horas en Av. Córdoba

1332, 3º “I” CABA, para considerar el Orden del Día: 1. Designación de los accionistas para suscribir el acta. 2.

Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio

finalizado el 31 de marzo de 2017. 3. Consideración de los Resultados correspondientes al ejercicio finalizado al

31 de marzo de 2017. 4. Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura en el ejercicio finalizado el 31

de marzo de 2017. 5. Designación de Sindico Titular y Suplente por el plazo de un año. NOTA: Los accionistas

cumplirán lo prescripto por el art. 238, Ley 19.550 en Av Córdoba 1332, 3º Piso “I” CABA, con tres días de

anticipación a la Asamblea

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 30/07/2014 Omar Nestor Marsili - Presidente

e. 13/07/2017 N° 49578/17 v. 19/07/2017