GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.

GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el 15 de agosto de 2017, a

las 11:00 horas en primera convocatoria, en Tte. Gral. Juan D. Perón 430, Subsuelo-Auditorio, Ciudad de Buenos

Aires (no es sede social), para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA

1° Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2° Aumento del capital social de Grupo Financiero Galicia S.A. por un máximo de emisión de hasta 150.000.000

de nuevas acciones ordinarias Clase B, escriturales, con derecho a un (1) voto y de valor nominal $ 1 (un peso)

por acción y con derecho a dividendos en igualdad de condiciones que las acciones ordinarias, escriturales,

en circulación al momento de la emisión, para ser ofrecidas por suscripción pública en el país y/o en el exterior.

Fijación de los límites dentro de los cuales el Directorio establecerá la prima de emisión.

3° Reducción del plazo para el ejercicio de los derechos de suscripción preferente y de acrecer para la suscripción

de las nuevas acciones ordinarias, escriturales, hasta el mínimo legal de diez (10) días de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 194 de la Ley General de Sociedades.

4° Solicitud de la autorización para hacer oferta pública en el país y/o en los mercados del exterior que el Directorio

determine oportunamente, y listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”), National Association of

Securities Dealers Automated Quotation (NASDAQ) y/o en los mercados del exterior adicionales que determine el

Directorio.

5° Delegación en el Directorio de las facultades necesarias para (i) determinar la oportunidad de implementación

del aumento de capital y, autorizar todas las condiciones de emisión no definidas por la Asamblea, (ii) autorizar

al Directorio a fin de que, de ser necesario, resuelva un aumento adicional por hasta un 15% del número

de acciones autorizado en caso de sobresuscripción (siempre dentro de la suma del máximo fijado por la

presente Asamblea de 150.000.000 acciones), ello de conformidad con el Art. 62 de la Ley de Mercado de

Capitales N° 26.831, (iii) solicitar la oferta pública y listado de las acciones (o certificados representativos de

las mismas) a ser emitidas con motivo del aumento de capital social resuelto a la Comisión Nacional de Valores

(la “CNV”), la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América (la “SEC”), el BYMA, el

NASDAQ y/o cualquier otro organismo similar del exterior, (iv) celebrar todo tipo de acuerdos con instituciones

financieras locales y/o extranjeras a fin de que suscriban e integren dichas acciones para su colocación en el

mercado local y/o internacional, y realizar todos los actos necesarios y/o convenientes a fin de implementar las

85 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.669 - Segunda Sección

Miércoles 19 de julio de 2017

resoluciones adoptadas por la presente Asamblea, (v) de ser necesario, ampliar y/o adecuar el programa de

American Depositary Receipts vigente a la fecha entre Grupo Financiero Galicia S.A. y The Bank of New York

Mellon como depositario de American Depositary Shares y delegar en el Directorio la determinación de los

términos, condiciones y alcances del mismo, (vi) instrumentar las demás decisiones que adopte esta Asamblea

con respecto a los puntos 2, 3 y 4 del Orden del Día, y (vii) autorizar al Directorio para subdelegar las antedichas

facultades en uno o más directores y/o gerentes de Grupo Financiero Galicia S.A. y/o en quienes éste designe

con arreglo a lo establecido por las Normas de CNV.

Notas: 1) Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar los certificados

de las cuentas de acciones escriturales librados al efecto por la Caja de Valores, para su registro en el libro de

Asistencia a Asambleas en Teniente General Juan Domingo Perón 430, 25 Piso, Buenos Aires, hasta el 9 de

agosto de 2017 en el horario de 10 a 16 horas. 2) Para la consideración de los puntos 3°, 4° 5° del Orden del Día, la

Asamblea tendrá el carácter de Extraordinaria. 3) Se recuerda a los Señores Accionistas que la Comisión Nacional

de Valores requiere el cumplimiento de los recaudos establecidos en el Capítulo II del Título II de sus Normas (N.T.

2013).

Designado según instrumento privado acta de ditrectorio de fecha 25/04/2017 Eduardo José Escasany - Presidente

e. 17/07/2017 N° 50825/17 v. 21/07/2017