CORMASA S.A.

CORMASA S.A.

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el 8 de Agosto de 2017, a las 10:00

horas, en la sede social de Fray Justo Santa María de Oro 1744, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar

el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Razones por convocatoria

fuera de término. 3) Consideración de documentos del art. 234 inc. 1° Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el

31/12/2016. 4) Destino del resultado del ejercicio. 5) Consideración de gestión y honorarios del directorio y comisión

fiscalizadora. 6) Fijación de número y elección de miembros del directorio. 7) Elección de comisión fiscalizadora.

8) Autorizaciones. El Directorio. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para su registro en el Libro de

Asistencia a la Asamblea, deberán cursar comunicación de asistencia a la sociedad hasta el día 2 de agosto de

2017 inclusive, en la sede social, Fray Justo Santa María de Oro 1744 Piso 2, C.A.B.A., de lunes a viernes en el

horario de 9:30 a 17:30 horas.

Designado según instrumento privado acta de direectorio Nº 145 de fecha 18/04/2016 Hugo Alberto Arballo -

Presidente

e. 17/07/2017 N° 50339/17 v. 21/07/2017