GER Y ADRI S.A.

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Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 15 de agosto de 2017 a las 11

horas en 1º convocatoria y 12 horas en 2º llamado, en la sede de la calle Chile 1151 Piso 3º CABA, para

tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º) Ratificación de las

resoluciones tomadas en la Asamblea General Ordinaria de fecha 2 de noviembre de 2016, cuyo orden del día

fue 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º) Consideración de la documentación requerida

por el artículo 234, inciso 1ro. De la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nro. 32, cerrado el 31

de Julio de 2016. 3º) Consideración del Resultado del Ejercicio, Remuneración del Directorio (art. 261 de la Ley

19.550) y Distribución de utilidades. 4°) Aprobación de la gestión de Directorio y elección de los mismos por el

término de 2 ejercicios; 3º) Razones que motivaron la convocatoria para la ratificación de la Asamblea General

Ordinaria del 02/11/2016.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 17/11/2014 maria paula schwanek - Presidente

e. 21/07/2017 N° 52019/17 v. 27/07/2017