MIRAFLORES COUNTRY CLUB S.A.

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El Directorio de MIRAFLORES COUNTRY CLUB S.A., convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General

Ordinaria que se llevará a cabo el día 17 de Agosto de 2017, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, en el

domicilio de la calle Tucumán 535 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideraciones correspondientes al llamado fuera de término.

3) Consideración de los documentos del Articulo N° 234, inciso I de la Ley N° 19.550 modificada por Ley N° 22.903,

correspondiente al 42° Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2016.

4) Consideración de los Resultados del Ejercicio 2016 y su destino.

5) Consideración de la Gestión del Directorio y de la Sindicatura al 31 de Diciembre de 2016.

6) Fijación de los honorarios de los Sres. Directores y el Sr. Síndico por el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de

2016.

7) Elección de seis (6) directores titulares y cuatro (4) suplentes, con mandato de dos (2) años, por vencimiento de

todos los mandatos.

8) Designación de un Síndico Titular y un Síndico suplente por el término de 2 años.

NOTA: En caso de no existir el quórum necesario, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria, en el lugar

indicado a las 19:00 horas. Para asistir a la Asamblea deberá cursarse comunicación a la Sociedad para su

inscripción en el Registro de Asistencia hasta 3 días hábiles antes de la fecha de Asamblea.

Se comunica a los señores accionistas que copia de la documentación a tratar en la Asamblea se encuentra a su

disposición en la Administración.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 16/02/2017 Adriana Mabel Florentina De

Pedro - Presidente

e. 19/07/2017 N° 51206/17 v. 25/07/2017