SERVIUR S.A.

SERVIUR S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas de Serviur S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 7 de

agosto de 2017 a las 10:00 horas en Primera convocatoria y a las 11 horas en Segunda convocatoria en la sede

social sita en Amenábar 1247 Piso 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2°) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1) de la Ley General de Sociedades

correspondiente al ejercicio económico Nº 29 finalizado el 30 de abril de 2017.

3º) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2017.

4°) Consideración del aumento del capital social de la suma de $ 9.765.000 a la suma de $ 26.765.000 y consecuente

reforma del Artículo 4° del Estatuto Social.

5°) Designación de un tercer Director Titular, Síndico Titular y Suplente en virtud de encontrarse la Sociedad

comprendida en el inc. 2) del art. 299 de la LGS.

6°) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración en exceso de los límites impuestos por el Artículo

261 de la Ley 19.550;

7°) Consideración y aprobación de las transferencias accionarias realizadas en la Sociedad;

8°) Autorizaciones a fin de realizar presentaciones ante la Inspección General de Justicia.

Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria N° 29 de fecha 20/08/2015 Ernesto

Canton - Presidente

e. 18/07/2017 N° 50994/17 v. 24/07/2017