N° 52152/17 Aviso del Boletín Oficial
DUCREM S.A.
Texto del aviso
DUCREM S.A.
Por Acta de Directorio del 14/07/2017 se resolvió convocar a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día
10/08/2017 a las 11.00 hs en primera convocatoria y a las 12.00 hs para segunda convocatoria, en la sede
social en Av. Córdoba 1233, piso 10, of. A, CABA a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos asistentes para firmar el Acta 2) Consideración de las razones del tratamiento demorado de los estados
contables de los ejercicios cerrados en los años 2015 y 2016; 3) Aprobación de los Estados Contables cerrados
los días 31 de octubre de 2015 y 31 de octubre de 2016 y documentación del art. 234 inc. 1° de la ley 19550.
4) Consideración de los resultados de los ejercicios sociales en tratamiento; 5) Consideración de la Gestión
del Directorio; 6) Remuneración de los directores, en su caso en exceso del límite del art. 261 de la Ley
de sociedades 7) Renuncia del Presidente - Fijación del Número de Miembros del Directorio y Elección de
Miembros Titulares y Suplentes por el término de tres años 8) Registro de las decisiones ante la Inspección
General de Justicia.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 02/01/2015 CATRIEL ANTONIO ORTIZ -
Presidente
e. 21/07/2017 N° 52152/17 v. 27/07/2017