GIMNASIA CAPILAR S.A.

GIMNASIA CAPILAR S.A.

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 15 de agosto de 2017 a las 14 horas

en 1º convocatoria y 15 horas en 2º llamado, en la sede de la calle Chile 1155/1 Piso 3º CABA para tratar el

siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2º) Razones que motivaron la

convocatoria fuera de término. 3º) Consideración de la documentación requerida por el art. 234, inc. 1º de la Ley

19550, correspondiente al ejercicio económico Nº 35, cerrado el 31 de Diciembre de 2016. 4º) Consideración

del Resultado del Ejercicio, remuneración al Directorio (art. 261 - Ley 19550) y Distribución de Utilidades. 5º)

Aprobación de la gestión el Directorio y elección de Director titular y Director suplente por el término de dos (2)

ejercicios.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 06/01/2017 Maria Jose Schwanek -

Presidente

e. 21/07/2017 N° 52020/17 v. 27/07/2017