ICNA S.A.

ICNA S.A.

Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 9 de AGOSTO de

2017, a las 12:00 hs. en la calle Combate de los Pozos 2046 C.A.B.A., en primera convocatoria y a las 13:00 horas

del mismo día y lugar en segunda convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos

accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234 inc. 1 de la Ley

19.550, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de marzo de 2017. 3) Elección de directores Titulares

y suplentes. 4) Consideración del destino de las utilidades. 5) Aprobación de lo actuado por el Directorio. 6)

Ratificación del aumento de capital aprobado por asambleas del 12/03/2007 y su cuarto intermedio del 3/04/2007,

asambleas del 11/07/2008, 26/08/2011 y ratificación asamblea 11/08/2016.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 02/09/2015 Horacio Luis Quevedo - Presidente

e. 20/07/2017 N° 51629/17 v. 26/07/2017