N° 52397/17 Aviso del Boletín Oficial
MARITIMA MERIDIAN S.A.
Texto del aviso
MARITIMA MERIDIAN S.A.
Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 15/08/2017 a las 14 horas
en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en Lola Mora 421 Piso 6 oficina 603, Ciudad
de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas para firmar
el acta. 2°) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1°, Ley 19.550, correspondiente al
Ejercicio Económico finalizado el 31/12/2016. 3°) Consideración de los resultados del Ejercicio. Destino de los
mismos. Constitución de Reserva Facultativa. Distribución de dividendos. 4°) Consideración de la gestión de los
Directores. 5°) Tratamiento de la remuneración Directorio aún en exceso del límite previsto en el artículo 261 Ley
19.550. 6°) Consideración de la renuncia de Lucas Joaquín Samarin a su cargo de Director Suplente. Designación
de un director suplente en reemplazo del renunciante a fin de completar el plazo de designación.
Designado según instrumento privado cata directorio de fecha 16/4/2016 matias joel samarin - Presidente
e. 24/07/2017 N° 52397/17 v. 28/07/2017