VELUX ARGENTINA S.A.

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Por Asamblea Extraordinaria del 26/06/2017 se resolvió: (1) ratificar las resoluciones adoptadas por la Asamblea

Extraordinaria del 30/11/2005 y, en tal sentido, se aprobó: (i) aumentar el capital social de $ 12.000 a $ 2.920.817;

(ii) reducir el capital en los términos del Artículo 206 de la Ley 19.550 en la suma de $ 1.743.876, es decir de

$ 2.920.817 a $ 1.176.941, con efectos al 31/12/2004; y (iii) reformar el Artículo 4° del Estatuto Social para reflejar el

aumento y reducción del capital social; y (2) reformar el Artículo 8° del Estatuto Social para adecuarlo a la normativa

vigente en cuanto a garantía de directores y reuniones a distancia del órgano de administración. Autorizado según

instrumento privado Asamblea Extraordinaria de fecha 26/06/2017

Rosalina Goñi Moreno - T°: 38 F°: 375 C.P.A.C.F.

e. 25/07/2017 N° 52786/17 v. 25/07/2017