LA RIOJA 112/146 S.A.

LA RIOJA 112/146 S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 07.08.2017 a las 11 hs. en primera convocatoria

y a las 12.30 hs. en segunda convocatoria en la calle Paraguay 866 piso 3°, CABA, a los efectos de dar tratamiento al

siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el Acta de Asamblea; 2. Consideración

de los motivos por los cuales los estados contables cerrados al 31 de Diciembre de 2015 son tratados fuera de término;

3. Dispensa al Directorio del cumplimiento del art. 2º de la nueva Resolución General IGJ Nº 04/2009. 4. Consideración

de los motivos por los cuales los estados contables cerrados al 31 de Diciembre de 2016 son tratados fuera de término;

5. Consideración de la Memoria, Balance General y demás documentación del artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550

correspondiente al ejercicio económico N° 33, finalizado el 31 de mayo de 2015 y destino de los resultados; 6. Consideración

de la Memoria, Balance General y demás documentación del artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondiente al

ejercicio económico N° 34, finalizado el 31 de mayo de 2016 y destino de los resultados; 7. Consideración de la gestión

del Directorio; 8. Fijación de la remuneración del Directorio; 9. Autorizaciones. Nota: en el domicilio de la calle Paraguay

866 piso 3°, CABA, en el horario de 11 a 17 hs. se encontrará a disposición de los accionistas la documentación de ley y

se recibirán las comunicaciones previstas en el art. 238 de la ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta directorio 56 de fecha 09/07/2015 OSCAR MARIO GONZALEZ -

Presidente

e. 20/07/2017 N° 51666/17 v. 26/07/2017