MARITIMA MERIDIAN S.A.

MARITIMA MERIDIAN S.A.

Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 15/08/2017 a las 14

horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en Lola Mora 421 Piso 6 oficina 603,

Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas

para firmar el acta. 2°) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1°, Ley 19.550,

correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31/12/2016. 3°) Consideración de los resultados del

Ejercicio. Destino de los mismos. Constitución de Reserva Facultativa. Distribución de dividendos. 4°)

Consideración de la gestión de los Directores. 5°) Tratamiento de la remuneración Directorio aún en exceso

del límite previsto en el artículo 261 Ley 19.550. 6°) Consideración de la renuncia de Lucas Joaquín Samarin

a su cargo de Director Suplente. Designación de un director suplente en reemplazo del renunciante a fin de

completar el plazo de designación.

Designado según instrumento privado cata directorio de fecha 16/4/2016 matias joel samarin - Presidente

e. 24/07/2017 N° 52397/17 v. 28/07/2017