MOLINOS DE EUROPA S.A.

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Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 9/8/2017 a las 9 hs en primera convocatoria

y 10 hs. en segunda convocatoria, en Álvarez Thomas 899 CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de 2 accionistas para firmar el Acta. 2) Consideración de los documentos establecidos por el

inc. 2 art 234 ley 19550, Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución

de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y anexos correspondientes al ejercicio comercial

N° 6 finalizado el 31/12/2016. 3) Consideración de la gestión del directorio y fijación de remuneraciones. 4)

Aceptación de la renuncia efectuada por el presidente Pablo Petrelli. 5) Elección de nuevos directores por 3

ejercicios.

Designado según instrumento privado ACTA DE asamblea Nº 3 de fecha 09/04/2014 PABLO PETRELLI - Presidente

e. 24/07/2017 N° 52595/17 v. 28/07/2017