POLO TECNOLOGICO CONSTITUYENTES S.A.

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Convocatoria a Asamblea General Ordinaria día 16 de AGOSTO de 2017 11 hs Rivadavia 1439 1° Piso Salón

Belgrano, CABA

Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea

2) Informe del Directorio, motivos de origen al tratamiento fuera de los plazos legales de la documentación prevista

en el art 234 inciso 1º de la Ley Nº 19.550, al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016;

3) Consideración de la documentación prevista en el 234 inciso 1º de la Ley Nº 19.550, al ejercicio cerrado al 31 de

diciembre de 2016 Informe del Auditor Externo

4) Consideración y destino de las utilidades correspondientes del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2016;

5) Consideración de la gestión del Directorio y de la Actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio

finalizado al 31/12/2016;

6) Consideración de los honorarios de Directores y Síndicos;

7) Designación de los Directores Titulares y Suplentes en caso de corresponder;

8) Aprobación de la contratación de la Auditor para la auditoria de los Estados Contables cerrados el 31/12/2017.

9) Inversiones en Sociedades de Garantías Reciprocas.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA DE FECHA 16/6/2016

Eduardo Anselmo Fabre - Presidente

e. 26/07/2017 N° 53036/17 v. 01/08/2017