FOOD ARTS S.A.

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Se convoca a los accionistas de FOOD ARTS S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el

día 22/08/2017 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en Maipú

116, Piso 13, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera del plazo legal.

3) Consideraciones de los documentos prescriptos por el art. 234, inciso 1 de la Ley General de Sociedades

19.550 correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2014; 31 de diciembre de 2015 y 31 de

diciembre de 2016. 4) Consideración del resultado que arrojan los ejercicios bajo consideración y su destino. 5)

Consideración de la gestión de los integrantes del Directorio; designación de Directores. 6) Consideración de la

retribución de los miembros del directorio, en su caso, en exceso al límite establecido por el artículo 261 de la Ley

19.550. 7) Aumento de capital por la suma de $ 14.963.800 con una prima de emisión de $ 644,28 por acción. 8)

Reforma del artículo cuarto del estatuto social y 9) Autorización para realizar las inscripciones necesarias ante la

Inspección General de Justicia, con facultad para aceptar recaudos y/o criterios o para introducir los cambios que

requiera dicho organismo NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea en el lugar de

la convocatoria, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración (art. 238, 2° párr.

LGS).

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 10/12/2013 GERMAN CONRADO

AVELLANEDA - Presidente

e. 26/07/2017 N° 52823/17 v. 01/08/2017