INDUSTRIAS PLASTICAS VENUS S.A.

INDUSTRIAS PLASTICAS VENUS S.A.

Convocase a los Señores Accionistas de INDUSTRIAS PLASTICAS VENUS S.A. a Asamblea General Ordinaria

a celebrarse el día 17 de Agosto de 2017, a las 10 horas, en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda

convocatoria, en la sede social de Industrias Plásticas Venus S.A., sita en calle Doctor Juan Felipe Aranguren 4861

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Elección de dos accionistas para suscribir el acta conjuntamente con el Señor Presidente.

2. Motivo que influyeron para que el llamado a Asamblea correspondientes a los Balance Generales cerrados el 31

de Diciembre de 2014, el 31 de Diciembre de 2015 y el 31 de Diciembre de 2016 se realizaran fuera de los términos

legales.

3. Consideración y aprobación de toda la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1° ley 19550 y sus

modificatorias correspondiente al Ejercicio Económico Número 38 finalizado el 31 de Diciembre de 2014.

4. Consideración y aprobación de toda la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º ley 19550 y sus

modificatorias correspondiente al Ejercicio Económico Número 39 finalizado el 31 de diciembre de 2015.

5. Consideración y aprobación de toda la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1ª ley 19550 y sus

modificatorias correspondiente al Ejercicio Económico Número 40 finalizado el 31 de diciembre de 2016.

6. Consideración y aprobación de la distribución de utilidades propuesta por el Honorable Directorio por los

Ejercicios Económicos Numeros 38, 39 y 40.

7. Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura por los Ejercicios Económicos Número 38, 39 y 40,

finalizado el 31 de Diciembre de 2014, 31 de Diciembre de 2015 y 31 Diciembre de 2016 respectivamente.

8. Consideración y aprobación del Aporte Irrevocable efectuado por los accionistas para absorber pérdidas.

9. Elección de 3 –tres– Directores Titulares para los Ejercicios Económicos Número 41 y 42 por los años 2017 y

2018.

10. Designación de un Sindico Titular y un Sindico Suplente por el término de un año.

Designado por Acta de Directorio N° 123 de fecha 06/08/2014 del Libro de Actas de Directorio N° 2 rubricado el

13/07/2004 bajo el N° 54629-0

Designado según instrumento privado acta de directorio 123 de fecha 6/8/2014 jorge daniel siboldi - Presidente

e. 26/07/2017 N° 52980/17 v. 01/08/2017