PLUS RED S.A.

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PLUS RED S.A. Por acta de directorio de fecha 04/07/2017 se decidió convocar a asamblea general ordinaria de

accionistas para el día 15 de Agosto de 2017 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en

segunda convocatoria en el domicilio de la calle Rodríguez Peña 645 CABA a los fines de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º) Justificación de la demora en el

tratamiento de la documentación prevista por el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550. 3°) Consideración de los

documentos indicados en el art. 234 inciso 1° de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado

con fecha 31 de Diciembre de 2016; 4°) Consideración de la gestión del Directorio; 5°) Consideración de los

honorarios del Directorio; 6°) Destino de los resultados; Se deja constancia que la documentación a considerar

estará a disposición de los accionistas en su sede social con la antelación prevista por ley

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 31/08/2016 Miguel Angel Garaventa -

Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 25/07/2017 N° 52943/17 v. 31/07/2017