B.A. BROKERS S.A.

B.A. BROKERS S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convocase a los Señores Accionistas de “B.A. BROKERS S.A.” a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

de la Sociedad que sesionará el día 17 de Agosto de 2017 a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y a las 17:00

en segunda convocatoria, en la sede social, Sarmiento 517 1º B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º) Consideración de los

documentos prescritos por el Art. 234 de la Ley 19.550 t.o. por Ley 22.903, correspondiente al ejercicio económico

cerrado al 30 de Abril de 2017; 3º) Retribución al Directorio; 4º) Distribución de utilidades; 5º) Aprobación gestión

del Directorio; 6º) Elección de 2 miembros del Directorio por el termino de dos años; 7º) Elección de Síndicos Titular

y Suplente por el término de un año; 8º) Deliberación acerca del futuro de la Sociedad. Se deja constancia que,

para la consideración del punto 8º del Orden del Día, la Asamblea revestirá el carácter de Extraordinaria. NOTA:

Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea en Sarmiento 517 Piso 1 B, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la asamblea. Podrán hacerse representar

mediante carta poder otorgada con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria. Se encuentra a

disposición de los Sres. Accionistas, en el domicilio social, la documentación correspondiente. “EL DIRECTORIO”.

Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria nro. 77 de fecha 7/6/2016 Adriana Elena

Coca - Presidente

e. 27/07/2017 N° 53348/17 v. 02/08/2017