ADMINISTRACION MEDRANO S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 15 de Agosto de 2017 a las 10 horas en

primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, fuera de la sede social, en la Avenida Corrientes

531, Piso 4º, de la C.A.B.A., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Consideración de los documentos que prescribe el Art. 234 de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el

31/03/2017.

2º) Gratificaciones al personal por el ejercicio cerrado el 31/03/2017.

3º) Honorarios del Directorio por el ejercicio cerrado el 31/03/2017.

4º) Distribución de utilidades por el ejercicio cerrado el 31/03/2017.

5º) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31/03/2017.

6º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Designado según instrumento privado de fecha 10/08/2015 MARIO ORCHOW - Presidente

e. 28/07/2017 N° 53577/17 v. 03/08/2017