ADMINISTRADORA CLUB DE CAMPO SAN PATRICIO S.A.

ADMINISTRADORA CLUB DE CAMPO SAN PATRICIO S.A.

Convócase a los Accionistas a celebrar una ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA en primera y segunda convocatoria,

el día 24 de Agosto de 2017 a las 15 horas, en el Savoy Hotel sito en Callao 181 Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Consideración de la presidencia de la Asamblea. 2) Elección de dos

accionistas para firmar el acta. 3) Consideración de la legitimidad del acto. 4) Consideración de los documentos

prescriptos en el Art. 234 Inc. 1° de la Ley 19550 y sus modificatorias, correspondientes al Ejercicio Económico

Nº 18 cerrado el 31 de Marzo de 2017. 5) Consideración de la actuación del Directorio y de sus Honorarios por

encima del tope establecido en la Ley 19550 y modificatorias. 6) Consideración de la gestión de Comisión Ejecutiva

saliente, elección de miembros de Comisión Ejecutiva y Subcomisiones varias. 7) Consideración de contratos

celebrados y resueltos, reemplazo de empresa de seguridad y POLAD, obras extraordinarias ejecutadas y

proyectos a ejecutarse. 8) Consideración del presupuesto de Expensas Ordinarias y Extraordinarias proyectadas

para el período 2017/2018. Consideración sobre intereses moratorios aplicables. 9) Consideración de la actuación

del Administrador y renovación de su mandato por un nuevo período. 10) Análisis de reglamentos internos, tarifarios

de infracciones y multas, actividades deportivas, fijación de domicilio constituido de accionistas y prórroga de

jurisdicción. El Directorio. No habiendo quórum suficiente a las 15 horas, la asamblea se celebrará en segunda

convocatoria una hora después, a las 16 horas, con la cantidad de accionistas presentes. De acuerdo al Art. 238

de la Ley 19550 y modificatorias, los accionistas deberán comunicar por escrito su presencia a la asamblea y

presentar poderes si los hubiere en la Administración del Club de Campo San Patricio o en la sede legal de la

sociedad hasta el día 19 de Agosto de 2017 a las 12 horas, a efectos de ser incluidos en el Libro de Asistencia.

Designado según instrumento privado acta asamblea Nº 20 de fecha 11/07/2016 luis alejandro pagani - Presidente

e. 26/07/2017 N° 53021/17 v. 01/08/2017