CLUB DE CAMPO PILAR DEL LAGO S.A.

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Se convoca a Asamblea Gral Ordinaria para el 18/8/17, 17 hs en 1º Convocatoria y 18 hs en 2º Convocatoria, en

Cabildo 3250, Piso 1, CABA ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Motivos que

justifican el atraso en la convocatoria y celebración de la asamblea. 3) Consideración de la documentación prescripta

por el Art 234. Inc. 1 Ley 19550, correspondiente al ejercicio de cierre 2014, 2015 y 2016. 4) Consideración del

resultado y su destino de los ejercicios 2014-2015-2016. 5) Consideración y Aprobación de la gestión del Directorio

de los periodos 2014, 2015, 2016. 6) Fijación del número de directores titulares y suplentes, su nombramiento

por el término de 3 años. 7) Fijación del número de miembros del consejo de vigilancia titulares y suplentes, y su

nombramiento por el término de 3 años. Para poder asistir a la asamblea, de acuerdo al Art 238, Ley 19550, los

accionistas deberán cursar comunicación fehaciente a la sociedad, con no menos de 3 días hábiles de anticipación

al de la fecha fijada para la asamblea

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 25/09/2014 SERGIO NICOLAS RESTIVO

- Presidente

e. 26/07/2017 N° 52990/17 v. 01/08/2017