ADMINISTRADORA CLUB DE CAMPO SAN PATRICIO S.A.

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Convócase a los Accionistas a celebrar una ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA en primera y segunda

convocatoria, el día 24 de Agosto de 2017 a las 15 horas, en el Savoy Hotel sito en Callao 181 Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Consideración de la presidencia de la Asamblea.

2) Elección de dos accionistas para firmar el acta. 3) Consideración de la legitimidad del acto. 4) Consideración

de los documentos prescriptos en el Art. 234 Inc. 1° de la Ley 19550 y sus modificatorias, correspondientes

al Ejercicio Económico Nº 18 cerrado el 31 de Marzo de 2017. 5) Consideración de la actuación del Directorio

y de sus Honorarios por encima del tope establecido en la Ley 19550 y modificatorias. 6) Consideración de

la gestión de Comisión Ejecutiva saliente, elección de miembros de Comisión Ejecutiva y Subcomisiones

varias. 7) Consideración de contratos celebrados y resueltos, reemplazo de empresa de seguridad y POLAD,

obras extraordinarias ejecutadas y proyectos a ejecutarse. 8) Consideración del presupuesto de Expensas

Ordinarias y Extraordinarias proyectadas para el período 2017/2018. Consideración sobre intereses moratorios

aplicables. 9) Consideración de la actuación del Administrador y renovación de su mandato por un nuevo

período. 10) Análisis de reglamentos internos, tarifarios de infracciones y multas, actividades deportivas,

fijación de domicilio constituido de accionistas y prórroga de jurisdicción. El Directorio. No habiendo quórum

suficiente a las 15 horas, la asamblea se celebrará en segunda convocatoria una hora después, a las 16

horas, con la cantidad de accionistas presentes. De acuerdo al Art. 238 de la Ley 19550 y modificatorias, los

accionistas deberán comunicar por escrito su presencia a la asamblea y presentar poderes si los hubiere en

la Administración del Club de Campo San Patricio o en la sede legal de la sociedad hasta el día 19 de Agosto

de 2017 a las 12 horas, a efectos de ser incluidos en el Libro de Asistencia.

Designado según instrumento privado acta asamblea Nº 20 de fecha 11/07/2016 luis alejandro pagani - Presidente

e. 26/07/2017 N° 53021/17 v. 01/08/2017