FOOD ARTS S.A.

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Se convoca a los accionistas de FOOD ARTS S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día

22/08/2017 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en Maipú 116, Piso

13, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de

Asamblea. 2) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera del plazo legal. 3) Consideraciones de

los documentos prescriptos por el art. 234, inciso 1 de la Ley General de Sociedades 19.550 correspondientes a los

ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2014; 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2016. 4) Consideración

del resultado que arrojan los ejercicios bajo consideración y su destino. 5) Consideración de la gestión de los integrantes

del Directorio; designación de Directores. 6) Consideración de la retribución de los miembros del directorio, en su caso,

en exceso al límite establecido por el artículo 261 de la Ley 19.550. 7) Aumento de capital por la suma de $ 14.963.800

con una prima de emisión de $ 644,28 por acción. 8) Reforma del artículo cuarto del estatuto social y 9) Autorización

para realizar las inscripciones necesarias ante la Inspección General de Justicia, con facultad para aceptar recaudos

y/o criterios o para introducir los cambios que requiera dicho organismo NOTA: Los accionistas deberán comunicar su

asistencia a la asamblea en el lugar de la convocatoria, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de

su celebración (art. 238, 2° párr. LGS).

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 10/12/2013 GERMAN CONRADO

AVELLANEDA - Presidente

e. 26/07/2017 N° 52823/17 v. 01/08/2017