RAUL V. BATALLES S.A.

RAUL V. BATALLES S.A.

Convóquese por 5 días a asamblea general ordinaria de accionistas de Raúl V. Batalles SA a realizarse el día 21 de

Agosto de 2017 en la sede social en Estomba 954, CABA, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas

en segunda convocatoria para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de un accionista para firmar el acta

conjuntamente con el presidente. 2) Razones de la convocatoria fuera de término. 3) Consideración de los documentos

prescriptos por el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2016 y

31 de marzo de 2017. 4) Consideración de la gestión del directorio correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de marzo

de 2016 y 31 de marzo de 2017. 5) Dispensa de confeccionar la memoria de acuerdo a la RG. 6/2006 IGJ. 6) Tratamiento

del resultado correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2016 y 31 de marzo de 2017. 7) Designación

del Directorio. 8) Remuneración del Directorio. Para participar de la asamblea, los señores accionistas deberán cursar

comunicación a la sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para su realización

según se consigna en la presente convocatoria, de modo que su decisión se inscriba en el Registro de Asistencia a

Asambleas, conforme el artículo 238 de la ley 19.550. Alexander Víctor Batallés, Presidente del Directorio.

Designado según instrumento privado acta de asamblea ordinaria de designacion de autoridades de fecha

06/10/2014 Alexander Víctor Batallés - Presidente

e. 31/07/2017 N° 54020/17 v. 04/08/2017