ULTRAMAR ARGENTINA S.A.

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(I.G.J. N° 170.948) Comunica que por las Reuniones de Directorio N° 450 (de fecha 23/03/2017) y N° 451, y Asamblea

General Ordinaria de Accionistas, ambas de fecha 21/04/2017, se resolvió: (a) fijar en tres el número de Directores

Titulares y en uno el número de Directores Suplentes; (b) que el Directorio quede conformado de la siguiente

manera: (i) Presidente: Alejandro Bohtlingk; (ii) Vicepresidente: Fernando César Maggi; (iii) Director Titular: Juan

Pablo Finocchiaro; (iv) Director Suplente: Raúl Moreira. Se deja constancia de que la totalidad de los miembros del

directorio aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio especial en 25 de mayo 555, piso 20, CABA. Autorizado

según instrumento privado poder de fecha 23/05/2017

Marianela Bollo - T°: 123 F°: 172 C.P.A.C.F.

e. 01/08/2017 N° 54157/17 v. 01/08/2017