DOMEC COMPAÑIA DE ARTEFACTOS DOMESTICOS S.A.

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INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA

CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas para asistir a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 31 de

agosto de 2017 a las 9,00 horas en primera convocatoria y a las 10,05 horas en segunda convocatoria, en Suipacha

1111, piso 15º, C.P. C1008AAW, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sede legal de la sociedad, para considerar el

siguiente: ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2. Consideración de la Memoria, Inventario,

Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de

58 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.679 - Segunda Sección

Miércoles 2 de agosto de 2017

Flujos de Efectivo, Notas e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Nº 62 finalizado el

30 de Abril de 2017. 3. Aprobación de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora. 4. Consideración del

resultado del Ejercicio. Consideración de la propuesta del Directorio de destinar $ 4.122.279 a Reserva Facultativa.

5. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de

abril de 2017, por $ 3.848.590, en exceso de $ 3.450.047 sobre el límite del 5% de las utilidades fijado por el Artículo

261 de la Ley 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos. 6. Consideración de la

remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de abril de 2017.

7. Remuneración del Contador Certificante. 8. Determinación del número de miembros del Directorio, elección de

titulares y designación de suplentes. 9. Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes, para integrar

la Comisión Fiscalizadora. 10. Designación de Contador Certificante para el ejercicio en curso y su remuneración.

Buenos Aires, 21 de Julio de 2017. EL DIRECTORIO

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el

Libro de Asistencia hasta el 25 de agosto de 2017 a las 17,00 horas, en Suipacha 1111, piso 15º, C.A.B.A., en el

horario de 13,00 a 17,00 horas. Los titulares que tengan depositadas sus acciones en la Caja de Valores u otra

institución autorizada, deberán presentar certificado de depósito emitido por dicha institución. Se requiere a los

Señores Accionistas su presencia en el lugar designado para la Asamblea General Ordinaria con una anticipación

no menor de 15 minutos al horario establecido precedentemente, a los fines de facilitar su acreditación y registro

de asistencia. No se aceptarán acreditaciones fuera del horario fijado.

GUILLERMO J. COBE - PRESIDENTE

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 31/8/2016 Guillermo José Cobe - Presidente

e. 28/07/2017 N° 53692/17 v. 03/08/2017