LABORATORIOS POEN S.A.C.I.F. E I.

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Se hace saber que mediante Asamblea General Ordinaria del 13/03/17 se resolvió: i) Aceptar la renuncia de

Matilde Rosa Lucrecia Genoni de Billinghurst y Eduardo Billinghurst a sus cargos de Directores Titulares y de

María Florencia Muracciole a su cargo de Directora Suplente; ii) Fijar en 3 el número de miembros titulares y en

1 el número de miembros suplentes que conformarán el Directorio para el actual mandato que finalizará el 31 de

diciembre de 2017; y iii) Reelegir a Alejandro Serafino como Director Titular y Presidente y a elegir a Michel Wehe

y Leonardo Wehe como Directores Titulares y a Emiliano Diaz como Director Suplente. Los Directores designados

fijaron sus domicilios especiales en Bermúdez 1004, CABA.

Autorizado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 13/03/2017

Nicolas Santurio - T°: 73 F°: 163 C.P.A.C.F.

e. 02/08/2017 N° 54683/17 v. 02/08/2017