COMPAÑIA CENTRAL PAMPEANA S.A.

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Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 17 de agosto de 2017 a las 11 horas en primera

convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria en la calle Libertad 877, piso 5°, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires. ORDEN DEL DIA. 1) Designación de accionistas para firmar el acta; 2) Modificación del Objeto

Social. Reforma del artículo tercero del Estatuto Social; 3) Determinación del número de directores titulares y

suplentes; Designación de nuevos miembros del Directorio de la Sociedad; 4) Aportes dinerarios. Destino. Eventual

aumento de Capital Social y reforma del artículo cuarto del Estatuto; y 5) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha

01/04/2016 Juan Manuel Budano Roig - Presidente

e. 28/07/2017 N° 53882/17 v. 03/08/2017