CONTRERAS HERMANOS S. A. I. C. I. F. A. G. Y M.

CONTRERAS HERMANOS S. A. I. C. I. F. A. G. Y M.

CONTRERAS HERMANOS SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA, FINANCIERA,

AGRÍCOLA, GANADERA y MINERA convoca a asamblea general ordinaria de accionistas a celebrarse el día 24 de

agosto de 2017 en Sarmiento 643, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria a las 14

horas y en segunda convocatoria a las 15 horas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración del revalúo de bienes de uso conforme la Resolución General 9/2016 de la Inspección General

de Justicia.

3. Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2017.

4. Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2017.

5. Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2017.

6. Consideración de la gestión del síndico por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2017.

7. Determinación de la remuneración del directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2017, en

exceso del límite del artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.

8. Determinación de la remuneración del síndico por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2017.

9. Fijación del número de directores y designación de los mismos.

10. Designación de síndico titular y síndico suplente.

11. Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios.

12. Autorización para la realización de trámites ante la Inspección General de Justicia y el Boletín Oficial de la

República Argentina.

Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria de fecha 25/08/2016 y directorio de fecha

31/08/2016 Juan Manuel Touceda - Presidente

e. 01/08/2017 N° 54149/17 v. 07/08/2017