MAR AZUL S.A.

MAR AZUL S.A.

CONVOCATORIA: (Registro Nº 224.073/9.785). Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de

agosto de 2017 a las 11,00 horas en primera convocatoria o a las 12,00 horas en segunda convocatoria,

en Lavalle 1527, Piso 9°, Oficina 37, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: Orden

del Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2º) Consideración documentos

artículo 234, inciso 1º, Ley General de Sociedades N° 19.550, honorarios al Directorio y distribución utilidades:

ejercicio al 30 de abril de 2017; 3º) Consideración gestiones Directorio y Síndica; 4º) Fijación del número de

directores y su elección; 5º) Elección de Síndicos Titular y Suplente; 6º) Autorización al Directorio a percibir

honorarios por el ejercicio en curso ad-referendum de la Asamblea que trate el balance general al 30 de abril

de 2018. Comunicación asistencia a asamblea: según artículo 238 Ley N° 19.550. Lunes a viernes de 10 a 16

horas en la sede social. El Directorio.

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 07/09/2015 patricia laura zelzman - Presidente

e. 01/08/2017 N° 54294/17 v. 07/08/2017