NICHI S.A.

NICHI S.A.

Convocatoria: (Registro Nº1.703.976). Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de agosto

de 2017 a las 13,00 horas en primera convocatoria o a las 14,00 horas en segunda convocatoria, Lavalle

1527, 9ºPiso, Oficina 37, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Motivos convocatoria y celebración Asamblea fuera de término; 2º) Consideración documentos artículo

234 Ley General de Sociedades N° 19.550 T.O. 1984. Distribución de utilidades y destino de los resultados

no asignados: ejercicio al 30 de noviembre de 2016; 3º) Consideración gestiones del Directorio; 4°) Fijación

del número de directores y su elección; 5º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

Comunicación asistencia asamblea: según artículo 238 Ley General de Sociedades N° 19.550 T.O. 1984. El

Directorio.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha 28/11/2014 Juan Bautista

Piazza - Presidente

e. 01/08/2017 N° 54297/17 v. 07/08/2017