MADERO 702 S.A.

MADERO 702 S.A.

Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30/08/2017 a las 14:30 horas en primera

convocatoria y a las 15:30 horas en segunda convocatoria, en Lola Mora 421 Piso 6 oficina 602, Ciudad de Buenos

Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2°)

Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1°, Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio

Económico finalizado el 31/12/2016. 3°) Consideración de los resultados del Ejercicio. Destino de los mismos.

Absorción de resultados negativos acumulados. 4°) Consideración de la gestión de los Directores. 5°) Tratamiento

de la remuneración del Directorio aún en exceso del límite previsto en el artículo 261 Ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 12/4/2016 matias joel samarin - Presidente

e. 04/08/2017 N° 55529/17 v. 10/08/2017