NACION ADMINISTRADORA DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES S.A.

NACION ADMINISTRADORA DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES S.A.

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. CONVOCAR Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas de NACION AFJP S.A. para el día 22 de agosto de 2017 a las 15 horas, y en segunda convocatoria

para el día 22 de agosto de 2017, a las 16 horas, en ambos casos en la calle Sarmiento N° 1809, Piso 1°, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta; 2) Consideración del Compromiso Previo de Fusión suscripto entre Nación Servicios S.A. y Nación

Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones S.A. 3) Consideración del Balance Especial de Fusión y

del Balance Especial Consolidado de Fusión cerrados al 30 de abril de 2017, Informe del auditor independiente

y del informe especial de la Comisión Fiscalizadora; 4) Consideración de la gestion del Directorio y la Comision

Fiscalizadora por el ejercicio 2017. 5) Consideracion de los honorarios de los directores y sindicos para el ejercicio

2017. 6) Autorización para suscribir el Acuerdo Definitivo de Fusión; y 7) Conferir las autorizaciones necesarias en

relación con lo resuelto en los puntos precedentes. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir

a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Sarmiento 1.809, piso 1°,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia

a Asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención

se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social sita en Sarmiento 1.809, piso 1°,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado acta asamblea 66 de fecha 4/7/2017 ernesto juan marti reta - Presidente

e. 07/08/2017 N° 56012/17 v. 11/08/2017